湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第三届董事会第七次会议通知于2007年8月1日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2007年8月8日在本公司以通讯方式召开，此次会议应收董事表决票13份，实收董事表决票12份，独立董事伍中信先生因公出差未能参加会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《公司2007年半年度报告及其摘要》；
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议并通过《关于为湖南石门有线宽带信息网络有限公司贷款提供担保的议案》
因业务发展需要，公司拟为湖南有线石门宽带信息网络有限公司贷款提供担保，具体情况如下：
1、担保情况概述
公司控股子公司湖南有线石门宽带信息网络有限公司（以下简称：“石门宽带”）拟向农业银行石门县支行申请贷款2950万元人民币。经本次董事会审议通过，同意公司为石门宽带的此笔授信贷款提供担保，承担连带保证责任。
2、被担保人基本情况
石门宽带为公司控股公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司(以下简称:”省网络集团公司”)下属的全资子公司。
省网络集团公司的注册资本为：132,216万元，电广传媒持有57.36％的股份，省网络集团公司的法定代表人：龙秋云，注册地址：长沙市高新技术产业开发区麓谷大道662号软件中心大楼253房，经营范围：国家广播电视行政管理部门批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务；有线电视的扩展业务；有线电视的增值业务；其他有线电视业务。
石门宽带的注册资本为：2156万元,省网络集团公司持有100%的股份,该公司截止2007年6月30日，总资产为3370.1万元，净资产为2702万元。石门宽带法定代表人：吴纯昶，注册地址：湖南省石门县，经营范围：从事电视节目传输、数据传输、电子商务、网上增值业务及国家政策允许的其它网络业务。
3、担保协议的主要内容
公司为石门宽带向农业银行石门县支行的贷款提供信用担保，担保金额为人民币2950万元，担保期限为六年。
4、董事会意见
本次担保的贷款资金是为石门宽带提供数字电视项目发展的启动资金。石门宽带是公司控股子公司下的全资子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。
5、截止本决议公告之日，公司累计对外担保70790万元，其中对公司控股子公司担保额为62390万元，对外担保总额度占公司2006年度经审计的净资产的38.00%,不存在逾期担保情况。
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2007年8月8日
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